【Gate io 】AML Analyst
发布时间：2024-06-11
职位描述：
BVI反洗钱岗：
1. 独立进行反洗钱案件、高风险客户审核、EDD，及案件调查，并准备可疑报告（若需）；
2. 进行反洗钱、经济制裁黑名单筛查结果的深入调查；
3. 协助实施反洗钱审计、风险评估、反洗钱培训等项目，确保公司符合当地监管要求；
4. 与产品及技术部门进行反洗钱监控、客户风险等级等反洗钱风控系统开发的工作开展及推动，并协助落实；
5.与公司全球各地合规团队保持良好的工作关系，协助本地站及其他分支机构的反洗钱/交易监控/客户风险评级/EDD工作符合当地监管规定和要求；
6.密切监控全球反洗钱监管发展变化，并根据最新的监管要求和实践协助调整、优化公司反洗钱/交易监控及调查/客户风险等级划分/增强尽职调查等各反洗钱政策流程；
7.协助供应商/合作方的合规尽职调查审核；
8.进行日常反洗钱、经济制裁的国际调研；
9.积极调研并实施 Travel Rule 的解决方案，定期更新并开展反洗钱合规培训；协助开展合规风控国际认证。
10.协助其他合规审核等部门相关工作。
职位要求：
1. 金融、法律、经济、审计等相关专业硕士毕业，3 年左右银行/证券/金融机构等金融业的反洗钱工作经验，具备海外教育或工作背景优先；英语流利；
2. 具备异常案件的调查及可疑报告的工作经历，具备 CAMS 资质。此外，拥有法律职业资格、CGSS 等其他资质的优先；
3. 熟练掌握反洗钱、国际经济制裁理论知识，熟悉BVI反洗钱政策，具备制定、更新反洗钱监控、客户风险等级划分政策及流程，建立反洗钱监控系统和控制模型的专业知识和工作经验，能指导专业人士建立并执行相关反洗钱风控系统设置；
4. 熟练掌握一国以上反洗钱相关法律法规，了解区块链、银行、证券、金融、互联网等方面法律规定，具有良好的合规及风险控制意识；
5. 正直诚信，善于沟通，具有团队精神与合作能力，工作细致、有高度的责任感和工作热情，学习、抗压能力强；
6. 熟练使用办公软件 Word, PPT, Excel 等，有良好的数据分析、建模能力的优先。
福利待遇：
五险一金，远程办公，配备工作电脑，12-18薪
工作地点：
中国
工作方式：
远程 全职
薪酬范围：
每月 $2100 - $3000
联系方式：
邮件：liuzixi377@gmail.com
telegram：@xiah0
公司介绍：
公司名称：Gate io
公司规模：100+
公司名称是Gate.io芝麻开门交易所（Web3.0金融科技）─我们是做数字货币的交易平台，目前全球交易量排名前10、平台综合排名前5、一共覆盖超过220+国家、超过1400W+ 注册用户，平台上架1700多种加密货币。 Gate.io于2013年成立至今，主要业务方向都是面向海外用户，平台提供100%资产储备金，提供用户一个安全的数字货币交易场所。 公司网站：https://www.gateex.org/zh