【Gate io 】AML Analyst

发布时间:2024-06-11

职位描述:

BVI反洗钱岗:

1. 独立进行反洗钱案件、高风险客户审核、EDD,及案件调查,并准备可疑报告(若需);

2. 进行反洗钱、经济制裁黑名单筛查结果的深入调查;

3. 协助实施反洗钱审计、风险评估、反洗钱培训等项目,确保公司符合当地监管要求;

4. 与产品及技术部门进行反洗钱监控、客户风险等级等反洗钱风控系统开发的工作开展及推动,并协助落实;

5.与公司全球各地合规团队保持良好的工作关系,协助本地站及其他分支机构的反洗钱/交易监控/客户风险评级/EDD工作符合当地监管规定和要求;

6.密切监控全球反洗钱监管发展变化,并根据最新的监管要求和实践协助调整、优化公司反洗钱/交易监控及调查/客户风险等级划分/增强尽职调查等各反洗钱政策流程;

7.协助供应商/合作方的合规尽职调查审核;

8.进行日常反洗钱、经济制裁的国际调研;

9.积极调研并实施 Travel Rule 的解决方案,定期更新并开展反洗钱合规培训;协助开展合规风控国际认证。

10.协助其他合规审核等部门相关工作。

职位要求:

1. 金融、法律、经济、审计等相关专业硕士毕业,3 年左右银行/证券/金融机构等金融业的反洗钱工作经验,具备海外教育或工作背景优先;英语流利;

2. 具备异常案件的调查及可疑报告的工作经历,具备 CAMS 资质。此外,拥有法律职业资格、CGSS 等其他资质的优先;

3. 熟练掌握反洗钱、国际经济制裁理论知识,熟悉BVI反洗钱政策,具备制定、更新反洗钱监控、客户风险等级划分政策及流程,建立反洗钱监控系统和控制模型的专业知识和工作经验,能指导专业人士建立并执行相关反洗钱风控系统设置;

4. 熟练掌握一国以上反洗钱相关法律法规,了解区块链、银行、证券、金融、互联网等方面法律规定,具有良好的合规及风险控制意识;

5. 正直诚信,善于沟通,具有团队精神与合作能力,工作细致、有高度的责任感和工作热情,学习、抗压能力强;

6. 熟练使用办公软件 Word, PPT, Excel 等,有良好的数据分析、建模能力的优先。

福利待遇:

五险一金,远程办公,配备工作电脑,12-18薪

工作地点:

中国

工作方式:

远程  全职

薪酬范围:

每月 $2100 - $3000

联系方式:

邮件:[email protected]

telegram:@xiah0

公司介绍:

公司名称:Gate io

公司网站:https://www.gate.io/zh/

公司规模:100+

公司名称是Gate.io芝麻开门交易所(Web3.0金融科技)─我们是做数字货币的交易平台,目前全球交易量排名前10、平台综合排名前5、一共覆盖超过220+国家、超过1400W+ 注册用户,平台上架1700多种加密货币。 Gate.io于2013年成立至今,主要业务方向都是面向海外用户,平台提供100%资产储备金,提供用户一个安全的数字货币交易场所。 公司网站:https://www.gateex.org/zh